Rank Group, operador de 51 casinos Grosvenor en Gran Bretaña, ha llegado a un acuerdo con la Gambling Commission británica para pagar 5 millones de libras tras detectarse graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales y en las medidas de juego seguro. Así lo ha informado Azarplus el 8 de octubre de 2026. También hablaremos sobre el blanqueo de capitales en España y en los cryptocasinos.
Qué significa para quien deposita en un casino online
Para los jugadores españoles, este caso subraya la importancia de elegir casinos que verifican adecuadamente el origen de los fondos y aplican controles efectivos. Aunque Rank Group opera casinos físicos en Reino Unido y no tiene presencia directa en el mercado español regulado, los fallos detectados por el regulador británico son exactamente los que la DGOJ también vigila en España.
Los problemas identificados afectan directamente a la experiencia de pago:
- verificaciones inconsistentes del origen de los fondos;
- procedimientos poco claros para transacciones con criptomonedas;
- controles desiguales según el cliente.
Para quien deposita o retira dinero, esto se traduce en procesos de verificación impredecibles y, en el peor escenario, en la posibilidad de que el casino no detecte conductas problemáticas.
Fallos graves en verificación de fondos
Según informa azarplus.com, la investigación de la Gambling Commission, que incluyó una inspección específica realizada el 13 de junio de 2025, reveló que Rank no había actualizado correctamente sus políticas tras los cambios normativos de 2020. Además, clientes de mayor riesgo no recibieron el nivel de control adecuado, y se tomaron decisiones diferentes ante situaciones similares.
Especialmente relevante para los métodos de pago: el regulador detectó casos donde no se realizaron los controles reforzados sobre el origen de los fondos que establecían las propias políticas de la compañía. También se mencionan procedimientos insuficientemente claros en casos relacionados con criptomonedas como fuente de fondos.
Casos concretos de fallos en juego seguro
El regulador británico documentó varios casos preocupantes: un cliente perdió alrededor de 50.000 libras sin que se registraran interacciones de juego seguro. Otro ganó unos 260.000 libras en poco tiempo y posteriormente perdió cerca de 250.000 en 12 días sin intervención. Un tercer cliente regresó tras una autoexclusión y perdió 25.000 libras antes de que se actuara.
La Gambling Commission también criticó que no se implementaron restricciones de medios de pago cuando habría sido necesario, una herramienta clave para prevenir el juego problemático.
El panorama de licencias en España
De los 72 casinos online que analizamos en CasinoDinero, solo 2 cuentan con licencia de la DGOJ española. El resto operan principalmente bajo licencias de Curaçao (39 casinos) y Anjouan (12 casinos). También analizamos 2 con licencia de Kahnawake y 1 de PAGCOR. Esta diversidad de jurisdicciones implica diferentes niveles de supervisión en materia de controles de pago y prevención del blanqueo.
Los criptocasinos con licencia combinan verificación de identidad, análisis de blockchain y monitorización de transacciones, pero la exigencia depende mucho de la jurisdicción. Gran parte de esta normativa es muy reciente, o todavía no es obligatoria.
Blanqueo de capitales en los casinos online españoles
En España, los casinos online con licencia son sujetos obligados de la Ley 10/2010 y deben aplicar medidas de diligencia debida contra el blanqueo. Nueva reforma está en marcha. El Gobierno sometió a audiencia pública un proyecto de Real Decreto, con alegaciones hasta el 6 de abril de 2026. Prepara la evaluación del GAFI y la adaptación parcial al paquete antiblanqueo europeo. Prevé:
- eliminar la operativa a distancia con un primer ingreso desde cuenta bancaria del cliente (artículo 21);
- exigir que el titular del medio de pago coincida con el titular de la cuenta de juego, en depósitos y retiradas;
- reforzar sin excepciones la identificación del cliente y del titular real cuando hay indicios;
- verificación obligatoria de premios desde 2.500 €, manteniendo 1.000 € para operaciones ocasionales.
Qué hacen los operadores crypto
Los criptocasinos con licencia verifican la identidad de sus clientes aunque se pague en cripto: se pide el documento cuando se supera un umbral que, en el régimen de Curaçao, según sanctions.io, los profesionales sitúan en torno a 2.000-2.500 EUR. Además se solicita comprobación de domicilio y origen de fondos cuando procede. A las personas con exposición política (PEP), a los residentes en jurisdicciones de alto riesgo, a quienes pagan con cripto o de forma anónima, a quienes mueven volúmenes incoherentes con sus ingresos declarados y a quienes retiran fondos con rapidez se les aplica una diligencia reforzada (EDD).
Para seguir el rastro del dinero, proveedores como Chainalysis o Elliptic etiquetan las carteras (exchanges, mezcladores, direcciones sancionadas, estafas). Según Track360, la cartera de origen se puntúa antes de acreditar el depósito, se vuelve a revisar en las retiradas y de forma periódica, y el riesgo se pondera por la cercanía a entidades marcadas. A la vez se vigilan patrones sospechosos: el fraccionamiento de depósitos justo por debajo del umbral, las retiradas rápidas con apenas apuestas, la actividad muy por encima de la habitual del jugador y las retiradas que superan lo esperable por el margen de la casa.
Los datos de clientes y carteras se cruzan con las listas de sanciones de OFAC, la UE, la ONU y OFSI, y los aciertos pasan a revisión manual con registro de la decisión. Las operaciones sospechosas se comunican aunque el depósito se bloquee, y los registros se conservan durante varios años.
Marco regulatorio
- Curaçao: la nueva ley LOK entró en vigor el 24 de diciembre de 2024. Exige un responsable de cumplimiento que informe a la unidad de inteligencia financiera mediante goAML. Según Sumsub, desde junio de 2026 la autoridad CGA impone reglas específicas para cripto:
- análisis de blockchain obligatorio;
- carteras de jugadores, operativas y de tesorería separadas;
- prohibición de mezcladores y carteras sancionadas;
- evaluación adicional para las monedas de privacidad;
- cumplimiento total antes de junio de 2027.
- UE: el reglamento AMLR se aplica desde julio de 2027 y no da periodo de gracia a los operadores de juego. Obliga a vigilar también las operaciones por debajo de 2.000 EUR y prevé multas de hasta 10 millones o el 10% de la facturación.
- Internacional: el GAFI advierte de un vínculo persistente entre activos virtuales y juego, y de un uso creciente de stablecoins. Solo 85 de 117 jurisdicciones han aprobado la “Travel Rule” y pocas la aplican. MONEYVAL añade que solo cerca del 46% la ha implementado.
Medidas correctivas
Como parte del acuerdo, Rank deberá someter sus sistemas a una auditoría externa independiente dentro de los seis meses posteriores al cierre de la revisión de licencia. La compañía ha confirmado que acepta el acuerdo y que las medidas correctivas “se han completado sustancialmente”. El regulador ha valorado positivamente que Rank implementara cambios rápidos y cooperara plenamente con la investigación.
Si juegas online, recuerda hacerlo únicamente en operadores regulados, verifica sus licencias y establece siempre límites de depósito. El juego debe ser una forma de entretenimiento, nunca una fuente de ingresos.
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